公告日期：2024-04-23

证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券
江西龙泰新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长安丛举

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理的工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理就 2023 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了
2024 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表及相关附注已经大信会计师事务所(特殊普通合
伙)依照中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （编号：大信审字[2024]第 1-02380 号），经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年 年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西龙泰新材料股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-003）和《江西龙泰新材料股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经北大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（编号：大信审字[2024]第 1-02380 号）， 公司据此编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容见《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于江西龙泰新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》
1.议案内容：

为了解 2023 年公司是否存在控股股东及其他关联方占用公众公司资金情
况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 江西龙泰新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告》，2023 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其
他关联方资金占用的情况。

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的……
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