公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-005

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 29 日 14：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-005

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所李桂梅律师。
（七）会议地点
公司常德会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名柯盛开担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）
（二）审议《关于提名谢文担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）
（三）审议《关于提名刘邦华担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）
（四）审议《关于提名杨钧丞担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）
（五）审议《关于提名刘华武担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-005

平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-001）
（六）审议《关于提名吴合同担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2020-003）
（七）审议《关于提名伍健担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容详见于 2020 年 2 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2020-003）
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
（3）法人股东……
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