公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-016



证券代码：836895 证券简称：赛哲生物 主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面方式发出

5.会议主持人：陈杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



公司根据当前经营业务发展需要及自身长远战略规划需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业



公告编号：2019-016



务，集中精力做好公司内部经营管理，并基于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案





公告编号：2019-016



1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或者其指定的第三方同意对异议股东持有的公司股份以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日起10个自然日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票……
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