公告日期：2019-04-29

广州赛哲生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东法制盛邦律师律师事务所李静瑜律师。
（七）会议地点
广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

本议案内容：公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

本议案内容：公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度财务报告》议案

本议案内容：公司财务部门编制了公司2018年财务报告，财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

本议案内容：公司财务部门编制了公司2018年度财务决算报告，财务决算报告已经按照企业会计准则的规定编制。

（五）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

本议案内容：根据公司实际情况，决定2019年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（六）审议《关于<控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明>》议案

本议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其它关联方资金占用情况，出具了《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》。
（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

本议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，其对公司从事的经营活动、内部控制及财务状况已经有全面深入的熟悉和了解，而且具有丰富的审计经验，能够履行其审计职责。公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2019年度财务预算》议案
本议案内容：根据公司已具有的渠道优势、品牌优势、结合公司发展定位及目标，公司财务部门编制了公司2019年度财务预算报告。
（九）审议《关于广州赛哲生物科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

本议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要。


本议案内容：公司根据生产经营需要，现补充预计2019年度与广州赛哲科技有限公司的日常性关联交易。公司拟向广州赛哲科技有限公司销售商品、提供劳务费700万元；向广州赛哲科技有限公司采购商品、接受劳务费1300万元，预计交易总金额不超过人民币2000万元。上述关联交易遵循市场定价原则，公允合理，不存在损害公司和股东的利益。
（十一）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度》议案

本议案内容：为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司（含控股子公司和全资子公司）拟向各金融机构累计申请……
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