公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-050
证券代码：836895 证券简称：赛哲生物 主办券商：广州证券
广州赛哲生物科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月25日审议并通过：

选举陈杰为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日止。

任命陈杰为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日止。

任命王和平为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日止。

任命王和平为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后高级管理人员情况

董事长、总经理陈杰持有公司股份13,834,525股，占公司股本的45.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人王和平持有公司股份350,000股，占公司股本的1.51%。

公告编号：2018-050
不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月25日审议并通过：

选举曾宏彬为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年9月24日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾宏彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席曾宏彬持有公司股份290,110股，占公司股本的0.95%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
不适用
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司
董事会

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