公告日期:2018-09-25
公告编号:2018-048
证券代码:836895 证券简称:赛哲生物 主办券商:广州证券
广州赛哲生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长陈杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈杰先生为第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已由2018年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现提议选举陈杰先生为公司第二届董事会董事长。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
公告编号:2018-048
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈杰先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,并根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任陈杰先生为公司总经理。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王和平先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,并根据公司生产经营的实际情况,现根据总经理的提名,提议聘任王和平先生为公司董事会秘书,协助总经理工作。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王和平先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等规定,并根据公司生产经营的实际情况,现根据总经理的提名,提议聘任王和平先生为公司财务负责人,协助总经理工作。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
公告编号:2018-048
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广州赛哲生物科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。