公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-041
证券代码:836895 证券简称:赛哲生物 主办券商:广州证券
广州赛哲生物科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月6日
2.会议召开地点:广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日以书面方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席曾宏彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名曾宏彬女士为第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名曾宏彬女士为公司第二届监事会监事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人
公告编号:2018-041
的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名罗虹女士为第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名罗虹女士为公司第二届监事会监事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州赛哲生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
广州赛哲生物科技股份有限公司
监事会
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