公告日期：2024-06-14

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-040
广东广咨国际投资咨询集团

股份有限公司

章 程

二0 二四年六月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份的转让......6
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开 ......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......26
第一节 董 事......26
第二节 董事会......30
第三节 董事会秘书......37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 监事会......40
第一节 监 事......40
第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43

第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计 ......46
第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第九章 通 知......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算 ......48
第十一章 信息披露和投资者关系 ......50
第十二章 党 委 ......51
第十三章 修改章程......54
第十四章 附 则 ......54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法）以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引（2023年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东广咨国际工程投资顾问有限公司依法整体改制以发起方式设立的股份有限公司。

公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）审核同意、2021年9月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股636.3347万股，于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于2021年11月15日在北京证券交易所上市。股票简称：广咨国际，股票代码：836892。

第三条 公司注册名称

公司中文名称为：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

英文名称为：Guangdong Guangzi International InvestmentConsultants Group Co.,Ltd.
第四条 公司住所：广州市越秀区环市路316号金鹰大厦11楼。

第五条 公司注册资本为人民币15,486.4867万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可
级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交公司住所地人民法院以诉讼方式解决。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第十条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党组织，在公
司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管……
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