公告日期:2024-05-20
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-035
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室。
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋主浮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数
94,530,707 股,占公司有表决权股份总数的 73.2489%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
693,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.5376%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事刘永锋、杨子晖因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张李明因业务会议缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会拟在 2023 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果:
同意股数 94,530,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会拟在 2023 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果:
同意股数 94,530,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杨子晖)》(公告编号:2024-007)《广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(饶静)》(公告编号: 2024-008)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告(朱为绎)》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 94,530,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务报表。华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)对该财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告。2.议案表决结果:
同意股数 94,530,707 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项……
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