公告日期：2024-05-20

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
94,530,707 股，占公司有表决权股份总数的 73.2489%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5376%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘永锋、杨子晖因出差缺席；


2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张李明因业务会议缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟在 2023 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果：

同意股数 94,530,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2023 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果：

同意股数 94,530,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：


内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨子晖）》（公告编号：2024-007）《广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（饶静）》（公告编号： 2024-008）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告（朱为绎）》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 94,530,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务报表。华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 94,530,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。