公告日期：2024-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-007
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席会议具
体情况如下：

应出席董事 实际出席董 亲自出席董 出席董事会 应列席股东大 实际列席股东
会次数 事会次数 事会次数 方式 会次数 大会次数

6 6 6 现场 3 3

2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，其中重点关注了控股股东变更承诺的原因、新承诺实施的可行性等问题。2023 年，对董事会上的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表事前认可意见和独立意见的情况

本人 2023 年度发表事前认可意见及独立意见事项如下：


发表事前 发表
日期 会议届次 认可意见 发表独立意见事项 意见
事项 情况

（1）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

（2）《关于预计 2023 年度日常性关联交易

的议案》

（1）《关于 （3）《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普

预计 2023 通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年 3 第三届董事 年 度 日 常 （4）《关于使用闲置自有资金购买理财产品

月 30 日 会第六次会 性 关 联 交 的议案》 同意
议 易的议案》 （5）《关于使用闲置募集资金购买理财产品

的议案》

（6）《关于向银行申请综合授信额度的议

案》

（7）《关于董事、高级管理人员 2022 年度

考核结果及综合薪酬的议案》

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年，公司召开董事会专门委员会会议 0 次，独立董事专门会议 1 次。
本人出席会议及参与工作情况如下：

日期 会议届次 审议事项

（1）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

（2）审议通过《关于提名独立董事的议案》

第三届董事会 （3）审议通过《关于与广东省环保集团有限公司、广东省
2023年10月 独立董事第……
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