公告日期：2024-04-03

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-024
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司股份回购规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法）以下简 根据《中华人民共和国公司法）以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司 下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规 章程指引（2023 年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章 定，结合公司的具体情况，制订本章程。程。

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；


（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。

（七）法律、行政法规规定的其他 （七）法律、行政法规规定的其他
允许公司回购股票的情况。 允许公司回购股票的情况。

除上述情形外，公司不得进行买卖 除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股票的活动。 本公司股票的活动。

第二十三条 公司因第二十一条 第二十三条 公司因第二十一条
第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十一条第（三）项、第（五） 公司因第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席 股份的，可以经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。

公司依照第二十一条规定收购公司 公司依照第二十一条规定收购公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 项、第（四）项情形的，应当在六个月
内转让或者注销。 内转让或者注销。

公司依照第二十一条第（三）项、 公司依照第二十一条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定收购本公 第（五）项、第（六）项规定收购本公

司股份的，公司合计持有的本公司股份 司股份的，应当通过公开的集中交易方数不得超过本公司已发行股份总额的 式进行。……
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