公告日期：2020-04-21

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836890 联源机电 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。
（七）会议地点

江苏省海安县海安镇通扬路 19 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长肖有鹏先生代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2019 年度董事会的工作，并对公司 2020 年度的经营工作计划做出了指导意见。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴建华先生代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定，编制了公司 2019 年年度报告及其摘要。具体内
容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019
年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信审字[2020]第 23-00276号《公司 2018 年度审计报告》进行审议。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

公司 2020 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构。
（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司
拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂……
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