联源机电:第三届董事会第六次会议决议公告
联源机电资讯
2023-08-16 15:48:27
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公告日期:2023-08-16


公告编号:2023-016

证券代码:836890 证券简称:联源机电 主办券商:东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:江苏省南通市海安市通扬路 19 号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以书面通知方式发


5.会议主持人:肖有鹏

6.会议列席人员:部分监事及高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:


公告编号:2023-016

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定,公司编制了 2023 年半年度报告。具体内容详见《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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