公告日期：2021-11-04

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：信 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：
息交互设备、安全技术防范设备、物联网设 音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术 备、行业对讲设备、智能终端设备、养老监 防范设备、物联网设备、养老监护设备、一 护设备、智能穿戴设备、一类及二类医疗器 类、二类及三类医疗器械、计算机软、硬件 械设备、金融系统设备、电子及网络通讯设 的开发、生产、销售及安装；信息系统设计、 备、网络系统集成以及计算机软、硬件产品 集成、运行维护；技术服务、技术咨询；大 的研究、开发、生产、销售及技术服务；信 数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑 息系统的设计、集成、运行维护及技术咨询； 智能化工程设计与施工；机电工程安装；电 大数据的应用及处理；房屋租赁。（依法须 子商务、老年人养护服务。（依法须经批准 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营活动） 动）

第五十一条 独立董事有权向董事会提议召 无
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行

政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。
第七十四条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事应作出述职报告。 作出报告。
第八十三条 股东以其所代表的有表决权的 第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。 决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。

公司子公司不得取得公司股份，确因特 公司子公司不得取得公司股份，确因特
殊原因持有股份的，应当在 1 年内依法消除 殊原因持有股份的，应当在 1 年内依法消除
该情形。前述情形消除前，相关子公司不得 该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份 行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可
的股东可以征集股东投票权，向被征集人充 以征集股东投票权，向被征集人充分披露具分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿 体投票意向等信息，且不得以有偿或变相有
或变相有偿方式进行。 偿方式进行。

第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政 无
法规及部门规章的有关规定执行。独立董事
除应当具有公司法和其他相关法律、法规、
规范性文件赋予董事的职权外，还拥有以下

特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易
应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。
独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构
出具独立财务顾问报告；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师
事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分
配提案，并直接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机
构；
（七）在股东大会召开前公开向股东征集
投票权，但不得采取有偿或……
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