公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-036

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 13 日审议并通过：

选举蔡越先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,136,000 股，占公司股本的 57.16%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 13 日审议并通过：

选举李永杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命监事会主席人员履历

李永杰，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学力；2009
年 2 月至 2012 年 10 月就职于北京工商学院，任干事；2012 年 10 月至 2013 年 8 月就
职于北京观悦广告公司，任经理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月就职于北京榕晖科技有限
公司，任人力资源经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月就职于有限公司，任人力资源主
管；2015 年 11 月至今就职于股份公司，任人力资源部经理。无兼职情况。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-036

11 月 13 日审议并通过：

聘任蔡越先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 36,136,000 股，占公司股本的 57.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王瑞霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 472,259 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任任飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 392,238 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任及爱玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫慧娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命高级管理人员履历

及爱玲，女，1981 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003
年10月至2007年9月就职于北京北创互联科技有限公司，任出纳；2007年10月至 2015
年 11 月就职于北京全亚通信技术有限公司，任总账会计；2015 年 12 月至 2019 年 01
月就职于北京英富森软件股份有限公司，任财务主管；2019 年 02 月至 2023 年 03 月就
职于北京尚水信息技术股份有限公司，任财务经理；2023 年 04 月至今就职于北京恒达时讯科技股份公司，任财务经理。无兼职情况。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司……
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