公告日期：2024-04-29

公告编号:2024-011

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及相关法律法规的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，在会前审阅公司第三届董事会第十四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于续聘 2024 年年度审计机构议案的事前认可意见

经审阅议案内容，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的审计机构，具有从事证券、期货业务的资格，具备承担公司年度财务审计的工作能力，经对公司与亚太历年的合作情况审核后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作尽职尽责。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

二 、关于公司预计 2024 年担保暨关联交易议案的事前认可意见

2024 年担保暨关联交易的预计符合公司经营发展的需要，有助于公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我同意将本议案提交至公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。


公告编号:2024-011

北京恒达时讯科技股份有限公司
独立董事：黄磊
2024 年 4 月 29 日

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