恒达时讯:第三届董事会第十二次会议决议公告
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2023-08-31 15:33:44
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公告日期:2023-08-31


公告编号:2023-036

证券代码:836885 证券简称:恒达时讯 主办券商:中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长蔡越先生

6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事任飞、刘晋因工作安排无法进行现场表决以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统

公告编号:2023-036

指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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