公告日期：2023-05-19

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡越先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,736,112 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 116,865 股，占公司有表决权股份总数的 0.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘晋因工作安排缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,619,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.73%；反对股数 116,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，工作报告对 2022 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,619,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.73%；反对股数 116,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。



（三）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况，工作报告对 2022 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,619,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.73%；反对股数 116,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司生产经营情况，编制了《公司 2022 年年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,619,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.73%；反对股数 116,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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