公告日期:2022-06-22
公告编号:2022-038
证券代码:836885 证券简称:恒达时讯 主办券商:中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 16 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长蔡越先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长蔡越召集和主持,会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议形成之决议为有效决议。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事刘晋因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。
公告编号:2022-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司股权资产的议案 》
1.议案内容:
北京安航达科技有限公司(以下简称“安航达”)为北京恒达时讯科技股份有限公司(以下简称“恒达时讯”)的控股子公司,占有其 51%股份。现北京安航达科技有限公司因业务发展需要,拟将注册资本由原1000万元增加至2100万元,
本次拟增资 1100 万元均由原股东李顺 1 人出资,出资价格为每股 1.01 元,恒达
时讯自愿放弃本次对安航达的增资权。本次增资完成后,恒达时讯对安航达的持股比例将由增资前的 51%减少至增资后的 24.29%,对安航达将不再具有控制权,安航达也不再纳入恒达时讯合并报表范围。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
北京恒达时讯科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日
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