公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-010
证券代码:836884 证券简称:汇特传媒 主办券商:国信证券
江苏汇特传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数14,990,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案;
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司董事长就董事会2018年的工作情况作了介绍和汇报。2.议案表决结果:
公告编号:2019-010
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案;
1.议案内容:
由监事会主席作代表做了2018年的监事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度财务报告》议案;
1.议案内容:
2018年的经营及财务情况,财务部负责人向各参会领导进行的汇报。
2.议案表决结果:
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》议案;
1.议案内容:
公告编号:2019-010
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的2019-008及2019-009公告。
2.议案表决结果:
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2018年度利润分配方案》议案;
1.议案内容:
本年度不做利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构》议案;
1.议案内容:
公司决定继续聘用江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数14,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
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