公告日期:2018-10-18
公告编号:2018-028
证券代码:836884 证券简称:汇特传媒 主办券商:国信证券
江苏汇特传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月25日以电话方式发出
5.会议主持人:刘涛
6.会议列席人员:全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会董事长》议案
公告编号:2018-028
公司新一届董事会董事已由2018年第三次临时股东大会选举产生,根据相关规定,结合公司的实际情况,新一届董事会选举刘涛先生担任新一届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任江苏汇特传媒股份有限公司总经理》议案
1.议案内容:
公司新一届董事会成立,由新当选董事长提名,根据相关规定,结合公司的实际情况,审议通过刘涛先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任江苏汇特传媒股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监》议案
1.议案内容:
公司新一届董事会成立,由新当选董事长提名,根据相关规定,结合公司的实际情况,继续聘任刘伟、丁崭先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算;继续聘任殷文娟女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算;继续聘任付杰女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算;
公告编号:2018-028
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
江苏汇特传媒股份有限公司
董事会
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