公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-026

证券代码：836884 证券简称：汇特传媒 主办券商：国信证券
江苏汇特传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月25日审议并通过：

提名刘涛、蒋国、刘伟、丁崭、张洪华为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月25日审议并通过：

提名陈洋、刘丽娟为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张翅飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-026

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月25日审议并通过：

公司2018年第一次职工代表大会选举毕擎为公司职工代表监事，任职期限为三年，自2018年10月16日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工15人。

会议由殷文娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后董监高人员情况

董事刘涛持有公司股份8,249,000股，占公司股本的54.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋国持有公司股份3,000,000股，占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘伟持有公司股份1,500,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁崭持有公司股份1,500,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
董事张洪华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈洋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘丽娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事毕擎持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
陈洋先生，男，1974年10月生，中国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于东南大学经济学院，本科学历。1992年11月至2005年4月，就职于南京铁路分局物资供应段，历任材料工、人劳干事、团总支副书记等职务，2005年5月至2010年11月，就职于南京红五星广告制作有限公司，历任销售经理、销售总监、总经理等职务；2010年12月至2017年12月，任江苏巴士空间广告传媒有限公司副总经理一职；2018年1月—至今，任南京新视汇广告工程有限公司副总经理；2017年6月—至今，任中共江苏汇特传媒股份有限公司支部委员会党支部书记。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2018-026

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定正常换届，符合相关相关规定，有利于公司内部治理的规范和决策优化，不会对公司的生产、经营造成影响。
三、备查文件
1、江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
2、江苏汇特传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、江苏汇特传媒股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司
董事会

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