公告日期：2018-03-08

证券代码：836884 证券简称：汇特传媒 主办券商：国信证券



江苏汇特传媒股份有限公司



预计2018年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计日常性关联交易。



序号 关联交易 关联方名称 2018年度预计 交易内容



类型 发生额



关联 刘涛、陈悦、 关联方单独或共同为公司



1 担保 蒋国、刘伟、 40,000,000.00 或控股子公司借款提供担



丁崭 保，有连带责任



（二）关联方关系概述



刘涛为公司董事长兼总经理，陈悦是其妻子，刘涛以直接或间接方式合计持有公司54.43%股权，为公司实际控制人，刘涛及陈悦均属于公司关联方。



蒋国为公司董事,以直接方式持有公司25%股权，属于公司关联



方。



刘伟为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



丁崭为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



(二)表决和审议情况



2018年3月6日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于



预计公司2018 年度日常性关联交易的议案》，董事刘涛、蒋国、刘



伟、丁崭均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。回避表决后，表决人数少于三人，该议案须直接提交2018年第一次临时股东大会审议。



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘涛 南京市江宁区 - -



陈悦 南京市江宁区 - -



蒋国 南京市江宁区 - -



刘伟 南京市建邺区 - -



丁崭 南京市建邺区 - -



(二)关联关系



刘涛为公司董事长兼总经理，陈悦是其妻子，刘涛以直接或间接方式合计持有公司54.43%股权，为公司实际控制人，刘涛及陈悦均属于公司关联方。



蒋国为公司董事,以直接方式持有公司25%股权，属于公司关联



方。



刘伟为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



丁崭为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



在预计的关联交易范围内，由公司关联方根据业务开展需要，签署相关担保协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展的正常需要，保障了公司及子公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。



六、备查文件目录



《江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第……
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