公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-015



证券代码：836884 证券简称：汇特传媒 主办券商：国信证券



江苏汇特传媒股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况：



江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月13日11 ：00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月1日以电话通知、回执确认的方式通知到各位董事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由监事会主席张翅飞先生主持，监事李青玲记录。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审计及表决情况：



1、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议



案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



2、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度财务报告的议案》，并



一致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



3、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度报告及摘要的议案》，



并一致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



4、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》，



公告编号：2017-015



并一致同意将该议案报股东大会批准；



议案内容：本年度不做利润分配。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



5、审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》，同时，公司授权总经理与江苏苏亚金诚会计师事务（特殊普通合伙）所商定年度审计费用，并一致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



6、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2017年度财务预算报告》，并一



致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；



7、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度财务决算报告》，并一



致同意将该议案报股东大会批准；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录：



江苏汇特传媒股份有限公司第一届第五次监事会会议决议。



特此公告！



江苏汇特传媒股份有限公司



监事会



2017年4月17日




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