公告日期：2017-03-22

证券代码：836884 证券简称：汇特传媒 主办券商：国信证券



江苏汇特传媒股份有限公司



关于追认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



担保人 借款主体 银行 借款期限 借款金额



江苏汇特传 中国银行 2016.10.27-2017.5.19 900,000.00



刘涛、陈悦 媒股份有限 中国银行 2016.11.07-2017.11.6 1,100,000.00



公司 中国银行 2016.10.28-2017.09.13 3,000,000.00



江苏汇特传 江苏银行 2016.11.29-2017.11.28 4,000,000.00



刘涛、刘伟 媒股份有限 江苏银行 2016.12.16-2017.12.15 5,000,000.00



公司 江苏银行 2016.9.2-2017.9.1 5,000,000.00



南京巴士广



刘涛、刘伟、



告传媒有限 江苏银行 2016.12.30-2017.6.28 5,000,000.00



丁崭



公司



本公司与担保方分别签订担保协议，合计担保金额为24,000,000元。



(二)关联方关系概述



刘涛为公司董事长兼总经理，陈悦是其妻子，刘涛以直接或间接方式合计持有公司53.5%股权，为公司实际控制人，刘涛及陈悦均属于公司关联方。



刘伟为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



丁崭为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第八次会议审议了《江苏汇特传媒股份有限公司关于追认2016年关联担保的议案》,董事刘涛、刘伟、丁崭均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。因表决人数少于三人，该议案须提交临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘涛 南京市江宁区 - -



陈悦 南京市江宁区 - -



刘伟 南京市建邺区 - -



丁崭 南京市建邺区 - -



(二)关联关系



刘涛先生与陈悦女士为夫妻关系，刘涛是公司实际控制人及董事长兼总经理，属于公司的关联方。



刘伟为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



丁崭为公司董事兼副总经理,以直接方式持有公司10%股权，属



于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



担保人 借款主体 银行 借款期限 借款金额



中国银行 2016.10.27-2017.5.19 900,000.00



刘涛、陈悦 汇特传媒 中国银行 2016.1……
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