庆华科技:第一届董事会第十九次会议决议公告
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2018-09-28 16:53:59
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公告日期:2018-09-28



公告编号:2018-025

证券代码:836880 证券简称:庆华科技 主办券商:申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月18日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长周阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。





公告编号:2018-025

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》议案1.议案内容:



公司注册地址变更为上海市青浦区赵重公路2278号4幢1层,同时修改公司章程中相关内容。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:



公司董事会提请于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



(一)《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十



公告编号:2018-025

九次会议决议》。



上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会


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