公告日期:2018-07-24
证券代码:836880 证券简称:庆华科技 主办券商:申万宏源
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月9日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长周阳
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司变更经营范围情况如下:
原公司经营范围为:蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装,灯光工程,商务信息咨询,投资管理,实业投资,生产各类铝蜂巢板,销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品,从事货物及技术的进出口业务,建筑销售,汽车租赁,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后的公司经营范围为:蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装,灯光工程,商务信息咨询,投资管理,实业投资,生产各类铝蜂巢板,销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品,从事货物及技术的进出口业务,建筑销售,汽车租赁,自有设备租赁、厂房租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述经营范围的修改以工商最终核准为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司经营范围变更后,根据变更后的经营范围修订《公司章程》第二章第十二条,具体修订如下:
修订前:
第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围是:经依法登记,公司的经营范围是:蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装,灯光工程,商务信息咨询,投资管理,实业投资,生产各类铝蜂巢板,销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品,从事货物及技术的进出口业务,建筑销售,汽车租赁,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
修订后:
第二章第十二条:经依法登记,公司的经营范围是:蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,
蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装,灯光工程,商务信息咨询,投资管理,实业投资,生产各类铝蜂巢板,销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品,从事货物及技术的进出口业务,建筑销售,汽车租赁,自有设备租赁、厂房租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
《公司章程》其他条款不变。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2018年8月9日召开2018年度第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东……
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