公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-021
证券代码:836880 证券简称:庆华科技 主办券商:方正证券
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2017年8月16日(星期三)在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。
会议由董事长周阳先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
二、会议审议事项
本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案
议案内容:详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《庆华科技:2017年半年度报告》(公告编号:2017-023)。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
公告编号:2017-021
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二)《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司2017年半年度报
告》
特此公告。
上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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