公告日期：2024-04-22

浙江明德微电子股份有限公司

章 程

（2024）

二○二四年四月修订


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 公司党组织
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第七章 经理及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第十章 投资者关系管理
第十一章 通知与公告
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 附则


浙江明德微电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了建立现代企业制度，维护公司及出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及其他有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关的规定，由绍兴旭昌科技企业有限公司整体变更设立的股份有限公司，经绍兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，加强经营管理，提高经济效益，接受绍兴市人民政府（以下简称市政府）及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众的监督，承担社会责任，对股东负责。

第三条 公司注册名称：浙江明德微电子股份有限公司。

英文名称：ZheJiang TRR Microelectronics Inc.

第四条 公司住所：绍兴经济开发区龙山软件园，邮编312000。

第五条 公司注册资本为人民币4,800万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第十条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的党组织，开展党的活动。公司应当为党组织开展活动提供必要条件和基础保障。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。

公司研究决定公司改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。


第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：专注专业，创新创业。

第十……
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