公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-030
证券代码:836879 证券简称:明德股份 主办券商:财通证券
浙江明德微电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 29 日以书面方
式送达
5. 会议主持人:监事董雪丰先生
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事主席的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,选举董雪丰先生为
公司监事会主席,任期三年, 自 2023 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月
8 日。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
浙江明德微电子股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 11 日
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