公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-022

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式
送达
5. 会议主持人：监事王铃铃女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。


公告编号：2023-022

监事陈国林因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会提前换届的议案》
1.议案内容：

第三届监事会的任期由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年
10 月 9 日届满，第四届监事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三
年，至 2026 年 10 月 8 日止。

第三届监事会非职工代表监事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟
定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的董雪丰先生、董岚女士为新一届非职工代表监事的候选人。

监事会经过审核，上述 2 人符合监事的任职资格，提交到股东大会上进行选举产生 2 名非职工监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江明德微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江明德微电子股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 22 日

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