公告日期：2023-03-28

证券代码：836879 证券简称：明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

非监事会或股东进行召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 27 日由公司第三届董事
会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836879 明德股份 2023 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司将聘请 2 名具备资质的律师进行现场见证。

（七） 会议地点

浙江省绍兴省越城区稽山街道东泽路 7 号公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年财务决算报告》

《公司 2022 年财务决算报告》
（四）审议《公司 2022 年度报告全文及其摘要》

《公司 2022 年度报告全文及其摘要》，见公告 2023-006、公告 2023-
007。
（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》

《公司 2023 年财务预算报告》
（六）审议《公司 2023 年经营计划》

《公司 2023 年经营计划》
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，并根据市场行情决定其审计报酬。
（八）审议《关于公司预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

见公司 2023-008 公告《关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绍兴市产业发展集团有限公司
（九）审议《关于确认公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的议案》

《关于确认公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》，2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来为零元，详见公司公告（编号为 2023-010）。
（十）审议《公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案》

序号 姓名 职务 应发薪酬（津贴）

（单位：万元）

1 谢晓东 董事长（原） 19.03

2 王海滨 职工代表董事、副总经理 20.55

3 王黎华 职工代表监事 2.50

4 汪海洪 董事 1.50

5 李维萍 ……
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