公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-008

证券代码：836879 证券简称: 明德股份 主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、 安装的水表、电表均
燃料和动力、 水电费 2,100,000.00 1,032,239.30 按照实际使用量和市
接受劳务 场价格向关联方（出
租方）进行结算。

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 房租 400,000.00 366,972.48

合计 - 2,500,000.00 1,399,211.78 -

（二）基本情况


公告编号：2023-008

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

住所：浙江省绍兴市北海桥

注册地址：浙江省绍兴市北海桥

企业类型：上市企业

法定代表人：孙爱保

实际控制人：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：91154.2431 万元

主营业务：黄酒的研发、制造和销售

关联关系：

关联方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是公司同一实际控制人的 下属关联企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

《关于公司预计 2023 年日常关联交易事项的议案》已经公司第三届
董事会第六次会议审议，关联董事吴晓钧先生、李维萍女士、徐翔女士、 吴芳芳女士回避表决，非关联董事人数未过半,上述议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性


公告编号：2023-008

（一）定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且 原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交 易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议 价。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司目前无自有厂房，现有的厂房及附属设施是向公司关联方浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司租用的，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日，租赁面积 3,558.90 平方米，支付的租金为每年 400,000.00
元(含税)，房租按市场定价，用于公司组织生产。

同时，由于是租赁性质，安装的水表、电表都是出租方浙江古越龙山 绍兴酒股份有限公司向水务部门、电力部门申请的，公司无法直接向水务 部门和电力部门交纳水电费，只能按实际使用量和市场价格向浙江古越 龙山绍兴酒股份有限公司进行结算，预计 2023 年度交易金额约为 2,100,000.00 元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上交易系公司的业务发展及生产经营需要，……
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