公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-020



证券代码：836878 证券简称：裕源大通 主办券商：中信建投



北京裕源大通科技股份有限公司



第一届董事会第三十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月27日，电话方式。



2、会议召开时间：2018年3月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：王舸



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-020



（一）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



依据公司发展的实际情况，公司章程拟做出如下修改：



原章程第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及人力资源总监和研发总监。



修改为第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-020



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



董事会提请于2018年4月18日10时30分召开公司2018年第



四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》



特此公告。



北京裕源大通科技股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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