公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-013



证券代码：836878 证券简称：裕源大通 主办券商：中信建投



北京裕源大通科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月26日14时00分



结束时间： 2018年2月26日14时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-013



本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于同意张铁锋辞去监事职务的议案》；



2、 审议《关于选举金波担任公司监事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记； 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记。



（二）登记时间 :2018年 2月26日13时30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



公告编号：2018-013



（一）会议联系方式



联系人：张铁锋



联系电话：010-64853432



联系地址：北京市朝阳区安翔北里 11 号创业大厦 B座11层



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



北京裕源大通科技股份有限公司



监事会



2018年2月6日




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