公告日期：2023-01-11

公告编号：2023-001

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于澈先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

北京博智数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为业务发展需要，拟

公告编号：2023-001

从北京银行申请不超过 300 万元（含 300 万元）的借款以补充流动资金。本次借款的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日

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