公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-024

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：冯惠谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。


公告编号：2021-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名黄晓彦女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。黄晓彦不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京博智数源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
2021 年 12 月 21 日

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