公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-023

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期自2018年11月12日至2021年11月11日，已经届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进

公告编号：2021-023

行监事会换届选举。现提名李芬、李晨为公司第三届监事会监事。上述拟任监事李芬、李晨均为换届连任，均任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博智数源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 21 日

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