公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-004

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证
券

北京博智数源科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于澈先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈会计师事务所续聘〉的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中 认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更 有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊
普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供
全面审计，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
（一）《北京博智数源科技股份股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决 议》

北京博智数源科技股份有限公司
董事会

公告编号：2021-004

2021 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。