公告日期:2022-11-29
公告编号:2022-027
证券代码:836876 证券简称:ST 锦元 主办券商:申万宏源承销保荐
上海锦元黄金珠宝股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张红其
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司向上海银行股份有限公司崇明支行申请流动资金贷款额度 200 万元授信,有效期 1 年,贷款利率为 5.9%。上海市中小微企业政策性融资担保基金管
公告编号:2022-027
理中心担保85%,本公司实际控制人张红其及隋清燕为该贷款提供无限连带责任,公司实际控制人张红其及隋清燕无偿为公司提供担保服务,属于公司治理规则可以豁免按照关联交易进行审议的事项。该贷款主要用于偿还编号为 101210040 的《小企业流动资金借款合同》项下公司所欠上海银行崇明支行贷款本金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》:“挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:…(五)公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《董事会通过的第三届董事会第五次会议决议》
上海锦元黄金珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日
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