公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-017



证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锦元黄金珠宝股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张红其

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,892,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2021-017



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会于 2021 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张红其、隋清燕、徐琳、隋清洁、梅剑锋为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前，仍由第二届董事会履行董事会相关职责。

2.议案表决结果：



同意股数 15,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会于 2021 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名叶金毅、忻缘帆为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。





公告编号：2021-017



2.议案表决结果：



同意股数 15,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张红 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过



其 ……
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