公告日期:2024-04-29
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规 定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836874 翔晟信息 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
江苏联盛律师事务所余亚文律师、陈豪律师。
(七)会议地点
江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2024
年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真 履行各项职权,勤勉尽责。
(二)审议《2023 年监事会工作报告》
监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2024
年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真 履行各项职权,勤勉尽责。
(三)审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
详 见 2024 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-026)及 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-027)。
(四)审议《2023 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《2024 年度财务预算报告的议案》
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,
编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《2023 年年度利润分配方案的议案》
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润 分配。
(七)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
详 见 2024 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024- 028)。
(八)审议《关于提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限至第三届 董事会任期届满之日止,本次任命尚需提交 2023 年年度股东大会审议。任远 先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公 司董事的要求,具备任职资格。
(九)审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
详 见 2024 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露……
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