公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-016
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-016
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836874 翔晟信息 2024 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司决定暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
(二)审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程>的议案》
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-011)。
(三)审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事规则>的议案》
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-012)。
公告编号:2024-016
(四)审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司董事会议事规则>的议案》
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-013)。
(五)审议《关于申请银行授信贷款额度的议案》
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号:2024-014)。
(六)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-015)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证进行登记;委托代理人出席本次会议的,应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记;
法人股东持法人代表证明书、身份……
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