公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-010
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏翔晟信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 6 日召
开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案尚需提交股东大会审议。
二、 具体内容
根据公司第三届董事会第十六次会议决议,公司调整战略规划,暂不设立独立董事工作岗位,已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消实施。
特此公告。
江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
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