公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-009
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 29 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长杨子晋先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
公告编号:2024-009
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司决定暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容:
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无须回避表决。
公告编号:2024-009
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》
1.议案内容:
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,但公司为接受关联方担保,属于公司单方面获得利益的交易,因此免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.……
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