公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-069
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨子晋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数28,776,547 股,占公司有表决权股份总数的 44.6148%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事程瑶、姚博因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事曾诚因事缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-069
公司财务负责人张尧列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信贷款额度的议案》
1.议案内容:
详 见 2023 年 12 月 13 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,776,547 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(二)审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
详 见 2023 年 12 月 13 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》(公告编号:2023-062)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,776,547 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
三、备查文件目录
《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
公告编号:2023-069
江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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