公告日期：2023-12-18

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司



关于《回购股份方案公告》的更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21

日在全国中小企业股份转让系统披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-055）。现就公告中表述不完整的地方予以更正。



原公告内容：

四、回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、前次股份回购价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.94元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



本次回购价格以归属于公司股东的每股净资产、每股收益、前次股票发行价格、前次股份回购价格和前期二级市场交易价格为参考，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定，定价原则合理，不存在损害公司利益的情况。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。



调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）



其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣

除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。



更正为：

四、回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.94元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



本次回购价格不超过8.00元/股，定价原则和合理性如下：



（一）股票二级市场交易情况



公司自2016年4月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，在二级市场交易较为活跃。公司于2023年11月17日召开董事会审议通过回购股份方案决议日前60个交易日（不含停牌日）成交量为44.67万股，成交金额为354.75万元，成交均价为7.94元/股，本次股票回购价格上限8.00元/股，未超过公司董事会决议前60个交易日（不含停牌日）成交均价的200%（15.88元/股）。



（二）公司前次发行价格



公司于2021年进行过一次股票定向发行，具体情况为：



2021年3月16日、2021年3月16日、2021年4月1日公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过《公司股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的股份认购协议》、《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》等的议案，同意向外部投资者上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票不超过1,200,000股，每股定价10元，募集资金总额不超过12,000,000元。2021年4月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第4-00020号）。公司本次定向发行的股票于2021年4月30日起在股转系统挂牌并公开转让。





综上，公司本次股份回购价格上限8.00元/股，与公司前次股票定向发行价格间隔时间较长，故前次发行价格不具有参考性。



（三）公司每股净资产价格



公司截止2022年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.41元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。



（四）公司前次回购价格



公司前次股份回购方案中拟定回购价格不超过7.87元/股。并于2022年6月2日至2022年12月……
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