公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-057
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》以及江苏翔晟信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着实事求是和独立判断的原则,对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于《股份回购方案》的独立意见
经审阅,我们认为:公司股份回购方案有利于进一步完善公司激励机制,促进公司长期健康发展,充分调动公司员工的积极性,符合公司长远发展和实际经营需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案事项,并同意提交股东大会审议。
二、关于《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》的独立意见
经审阅,我们认为:本议案提请股东大会授权的相关事项符合《公司法》及公司章程等的相关规定。同意本议案事项,并同意提交股东大会审议。
江苏翔晟信息技术股份有限公司
独立董事:程瑶、姚博
2023 年 11 月 21 日
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