公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-046
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于
2023 年 8 月 23 日审议通过:
提名朱慧昌先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为完善公司治理结构,公司董事会拟增加一名董事,提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人,任期至第三届董事会届满之日。经审查,朱慧昌先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
(三)新任董监高人员履历
朱慧昌,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986 年 9 月生,硕士研究生学历、
资深项目管理师,系统架构师,大数据高级人才。2012 年 4 月至 2014 年 4 月就职华为
技术有限公司,任电信软件事业部高级软件工程师;2014 年 4 月至 2015 年 4 月就职开
鑫贷融资服务江苏有限公司,任科技开发部资深开发经理;2015 年 5 月任职南京眼湖信息科技有限公司总经理。2020 年获得创新型企业家荣誉称号,2022 年被评选为江苏省本科类南京审计大学计算机专业方向产业教授。
公告编号:2023-046
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
公司现任独立董事程瑶、姚博对《关于提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
四、备查文件
《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
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