公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-049
证券代码:836874 证券简称:翔晟信息 主办券商:开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 7 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-049
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836874 翔晟信息 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。朱慧昌先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求,具备任职资格。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-049
自然人股东持本人身份证进行登记;委托代理人出席本次会议的,应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记;
法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照(加盖公章)复印件进行登记;委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照(加盖公章)复印件进行登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 7 日 9:00-10:00
(三)登记地点:南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
四、其他
(一)会议联系方式:彭洁
地址:南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
电话:025-66085508
传真:025-66085508
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏翔晟信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
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